റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിലെ സ്വര്‍ണ്ണക്കടകളും വിലപിടിപ്പുള്ള ലോഹങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളും വ്യക്തമായ തെളിവുകളോ യുക്തിസഹമായ കാരണങ്ങളോ ഇല്ലാതെ സാമ്പത്തിക അന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന് സംശയകരമായ ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നത് തെറ്റായ പ്രവണതയാണെന്ന് സൗദി വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. കൃത്യമായ പശ്ചാത്തലമില്ലാതെ ഇത്തരത്തില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യുന്നത് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
വിലപിടിപ്പുള്ള ലോഹങ്ങളും രത്‌നങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യാപാരികള്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുടെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കുന്നതിനായി, മന്ത്രാലയവും ജനറല്‍ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേഷന്‍സും സംയുക്തമായി നടത്തിയ വിലയിരുത്തലിലാണ് ഈ പ്രവണത കണ്ടെത്തിയത്. ചില വ്യാപാരികള്‍ മതിയായ ബോധ്യമോ അടിസ്ഥാനമോ ഇല്ലാതെയാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഈ ഏകോപിത പരിശോധനയിലൂടെ വ്യക്തമായി. വ്യാപാരികള്‍ കൂടുതല്‍ ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തണമെന്നും മന്ത്രാലയം ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ചു.
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍, ഭീകരവാദത്തിന് ധനസഹായം നല്‍കല്‍, കൂട്ടനശീകരണ ആയുധങ്ങളുടെ വ്യാപനത്തിനായുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം തടയല്‍ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ അടങ്ങിയ ഒരു ഗൈഡ് മുന്‍പ് തന്നെ മന്ത്രാലയം വ്യാപാരികള്‍ക്കായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അധികൃതര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഒരു ഇടപാട് സംശയാസ്പദമാണോ എന്ന് വിലയിരുത്തുന്നതിനും റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിനും വ്യാപാരികളെ സഹായിക്കുന്ന നിരവധി മുന്നറിയിപ്പ് സൂചകങ്ങള്‍ ഈ ഗൈഡില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൃത്യമായി പരിശോധിച്ച ശേഷമായിരിക്കണം റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ നല്‍കേണ്ടത്.
യുക്തിസഹമായ കാരണങ്ങളും വ്യക്തമായ സൂചനകളും ഉള്ളപ്പോള്‍ മാത്രം ജനറല്‍ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേഷന്‍സിന് റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ വിലപിടിപ്പുള്ള ലോഹങ്ങളുടെയും രത്‌നങ്ങളുടെയും വ്യാപാരികളോട് മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടു. സമര്‍പ്പിക്കുന്ന ഓരോ റിപ്പോര്‍ട്ടും കൃത്യമായ സൂചനകളെയും യുക്തിഭദ്രമായ കാരണങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായിരിക്കണമെന്നും വ്യാപാരികള്‍ നിയമപരമായ ഈ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ കര്‍ശനമായി പാലിക്കണമെന്നും വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ചു.
Related News
